山东九发食用菌股份有限公司独立董事候选人声明

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》( 以下简 称“指导意见”)及有关规定,本人作为山东九发食用菌股份有限公司( 以下简称“ 九发股份”)独立董事候选人,公开声明如下:

    1、本人同意接受九发股份董事会的提名,作为九发股份独立董事候选人；

    2、本人与九发股份之间不存在任何影响本人独立客观判断的关系；

    3、本人完全清楚独立董事的职责；

    4、本人具备《指导意见》中规定的与行使独立董事职权相适应的任职条件；

    5、 本人身份符合《指导意见》中规定的与行使独立董事职权相适应的任职条 件,本人具备应有的独立性,不存在中国证监会《指导意见》中规定不得担任公司独 立董事的情形；

    6、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已披露,不存在 重大隐瞒或遗漏,本人保证其完整性和真实性；

    7、本人如果当选为独立董事,将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务, 按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体 利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 本人保证有足够的时间和精力履行 职责,,在履行职责时能够作出独立判断,而不受公司主要股东、 实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响；

    8、本人如果当选为独立董事,愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的 监督,并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；

    9、本人保证上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏 或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。

    

声明人:赵平

    声明地点:山东烟台

    2002年2月7日

     山东九发食用菌股份有限公司独立董事候选人声明

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》( 以下简 称“指导意见”)及有关规定,本人作为山东九发食用菌股份有限公司( 以下简称“ 九发股份”)独立董事候选人,公开声明如下:

    1、本人同意接受九发股份董事会的提名,作为九发股份独立董事候选人；

    2、本人与九发股份之间不存在任何影响本人独立客观判断的关系；

    3、本人完全清楚独立董事的职责；

    4、本人具备《指导意见》中规定的与行使独立董事职权相适应的任职条件；

    5、 本人身份符合《指导意见》中规定的与行使独立董事职权相适应的任职条 件,本人具备应有的独立性,不存在中国证监会《指导意见》中规定不得担任公司独 立董事的情形；

    6、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已披露,不存在 重大隐瞒或遗漏,本人保证其完整性和真实性；

    7、本人如果当选为独立董事,将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务, 按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体 利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 本人保证有足够的时间和精力履行 职责,,在履行职责时能够作出独立判断,而不受公司主要股东、 实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响；

    8、本人如果当选为独立董事,愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的 监督,并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；

    9、本人保证上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏 或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。

    

声明人:李金林

    声明地点:山东烟台

    2002年2月7日

     山东九发食用菌股份有限公司独立董事候选人声明

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》( 以下简 称“指导意见”)及有关规定,本人作为山东九发食用菌股份有限公司( 以下简称“ 九发股份”)独立董事候选人,公开声明如下:

    1、本人同意接受九发股份董事会的提名,作为九发股份独立董事候选人；

    2、本人与九发股份之间不存在任何影响本人独立客观判断的关系；

    3、本人完全清楚独立董事的职责；

    4、本人具备《指导意见》中规定的与行使独立董事职权相适应的任职条件；

    5、 本人身份符合《指导意见》中规定的与行使独立董事职权相适应的任职条 件,本人具备应有的独立性,不存在中国证监会《指导意见》中规定不得担任公司独 立董事的情形；

    6、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已披露,不存在 重大隐瞒或遗漏,本人保证其完整性和真实性；

    7、本人如果当选为独立董事,将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务, 按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体 利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 本人保证有足够的时间和精力履行 职责,,在履行职责时能够作出独立判断,而不受公司主要股东、 实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响；

    8、本人如果当选为独立董事,愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的 监督,并愿为本人履行职责时的行为承担相应法律责任；

    9、本人保证上述声明是真实的、完整的、准确的,不存在任何虚假陈述、遗漏 或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、准确性承担全部法律责任。

    

声明人:吴育华

    声明地点:山东烟台

    2002年2月7日

     山东九发食用菌股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人山东九发食用菌股份有限公司董事会现就提名赵平、吴育华、李金林为 山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名 人与山东九发食用菌股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具 体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后做出的(被提名人详细履历见公司二届四次董事会公告）， 被提名人已 书面同意出任山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人( 附：独 立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立懂事的资格；

    二、符合山东九发食用菌股份有限公司公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的 独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在山东九发食用菌股份有限公 司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东， 也不是该上市公司的前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职，也不在该上市公司的前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员；

    四、包括山东九发食用菌股份有限公司在内，被提名人兼任独立懂事的上市公 司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整、和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：山东九发食用菌股份有限公司董事会

    (签章）

    2002年2月6日