本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会临时会议以通讯、传真方式于2007年7月3日上午召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事11人,实到11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:
    一、 审议并通过《山东九发食用菌股份有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果:有效票11票,同意票11,弃权票0票,反对票0票。
    特此公告
    山东九发食用菌股份有限公司董事会
    2007年7月3日