本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    山东九发食用菌股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月29日上午9:00在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表3人,代表股份120,492,894股,占公司股份总数的48.01 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会以记名投票的方式逐项审议并通过以下决议:
    一、审议并通过《2006年度董事会工作报告》;
    同意票120,492,894股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    二、审议并通过《2006年度监事会工作报告》;
    同意票120,492,894股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    三、审议并通过《2006年度报告和报告摘要》;
    同意票120,492,894股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    四、审议《公司2006年利润分配及资本公积金转增股本方案》;
    同意票120,492,894股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    五、审议《2006年度财务决算报告》;
    同意票120,492,894股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    六、审议《关于董事会换届选举的议案》;
    同意票120,492,894股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    七、审议《公司续聘会计师事务所的议案》;
    同意票120,492,894股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    八、审议《关于重大会计差错更正的议案》;
    同意票120,492,894股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为:本所律师认为,贵公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。
    特此公告!
    山东九发食用菌股份有限公司
    二○○七年五月二十九日