山东九发食用菌股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月18 日在 本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表6 人, 代表股份14275.40万股,占公司股份总数的68.18 %,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议有效,大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：

    一、 审议并通过了公司2001年度中期利润分配预案

    公司2001年上半年共实现净利润39,884,825.43元,公司中期利润分配预案为： 不分配；公积金转增股本预案为：每10股转增2股。

    有效票14275.40万股,同意票14275.40万股,占出席股东所持股份的100%, 反对 票0股,弃权票0股。

    二、 审议并通过了关于变更配股募集资金用途的议案

    内容详见2001年8月16日《中国证券报》或《上海证券报》。

    有效票14275.40万股,同意票14275.40万股,占出席股东所持股份的100%, 反对 票0股,弃权票0股。

    三、 审议并通过了关于受让中科红旗软件技术有限公司5.07%股份的议案

    内容详见2001年8月16日《中国证券报》或《上海证券报》。

    有效票14275.40万股,同意票14275.40万股,占出席股东所持股份的100%, 反对 票0股,弃权票0股。

    四、 审议并通过了关于收购山东九发集团公司果蔬罐头分公司的议案

    内容详见2001年8月16日《中国证券报》或《上海证券报》。 控股股东山东九 发集团公司持有本公司股份11667.84万股,在进行此项关联交易表决时,进行了回避。

    有效票2607.56万股,同意票2607.56万股,占出席股东所持股份的100%,反对票0 股,弃权票0股。

    五、 审议并通过了2001下半年准备新上项目的议案

    如下项目拟通过募集资金解决, 内容详见2001年8月16日《中国证券报》或《 上海证券报》。

    1、 包装工程项目

    有效票14275.40万股,同意票14275.40万股,占出席股东所持股份的100%, 反对 票0股,弃权票0股。

    2、 果蔬汁项目

    有效票14275.40万股,同意票14275.40万股,占出席股东所持股份的100%, 反对 票0股,弃权票0股。

    3、 热电厂工程项目

    有效票14275.40万股,同意票14275.40万股,占出席股东所持股份的100%, 反对 票0股,弃权票0股。

    本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证, 律师为本次临时股东大 会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为,贵公司2001 年第一次临时股东 大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资 格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 本次大会通过的各 项决议均合法有效。

    特此公告