本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议没有新提案提交表决。

    山东九发食用菌股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月2日下午14：00在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份147,383,291 股,占公司股份总数的58.72% ,根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东代理人共103人,代表公司有表决权股份6,259,734股,占公司有表决权股份总额的2.49%,综上所述,现场出席和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表共108人,代表公司有表决权的股份153,643,025股,合计占公司有表决权股份总数的61.21%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会逐项审议并通过以下决议：

    一、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    同意票151,828,657股,占会议有效表决权股份的98.82%,反对票1,306,518股,占会议有效表决权股份的0.85 %,弃权票507,850股,占会议有效表决权股份的0.33 %。

    二、逐项审议通过《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；

    方案具体如下：

    1、发行种类

    同意票148,973,868股,占会议有效表决权股份的96.96%,反对票780,388股,占会议有效表决权股份的0.51 %,弃权票3,888,769股,占会议有效表决权股份的2.53 %。

    2、每股面值

    同意票148,824,868股,占会议有效表决权股份的96.86%,反对票585,258股,占会议有效表决权股份的0.38 %,弃权票4,232,899股,占会议有效表决权股份的2.76 %。

    3、发行方式

    同意票147,891,937股,占会议有效表决权股份的96.26%,反对票498,658股,占会议有效表决权股份的0.32 %,弃权票5,252,430股,占会议有效表决权股份的3.42 %。

    4、发行对象

    同意票147,814,991股,占会议有效表决权股份的96.21%,反对票502,958股,占会议有效表决权股份的0.33 %,弃权票5,325,076股,占会议有效表决权股份的3.46 %。

    5、发行价格

    同意票147,808,991股,占会议有效表决权股份的96.20%,反对票584,658股,占会议有效表决权股份的0.38 %,弃权票5,249,376股,占会议有效表决权股份的3.42 %。

    6、发行数量

    同意票147,744,191股,占会议有效表决权股份的96.16%,反对票483,058股,占会议有效表决权股份的0.31 %,弃权票5,415,776股,占会议有效表决权股份的3.53 %。

    7、禁售期限

    同意票147,744,191股,占会议有效表决权股份的96.16%,反对票485,058股,占会议有效表决权股份的0.32 %,弃权票5,413,776股,占会议有效表决权股份的3.52 %。

    8、募集资金用途

    同意票147,796,991股,占会议有效表决权股份的96.20%,反对票478,058股,占会议有效表决权股份的0.31 %,弃权票5,367,976股,占会议有效表决权股份的3.49 %。

    9、决议有效期

    同意票147,751,191股,占会议有效表决权股份的96.17%,反对票480,858股,占会议有效表决权股份的0.31 %,弃权票5,410,976股,占会议有效表决权股份的3.52 %。

    10、滚存利润分配

    同意票148,155,336股,占会议有效表决权股份的96.43%,反对票371,013股,占会议有效表决权股份的0.24 %,弃权票5,116,676股,占会议有效表决权股份的3.33 %。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。

    同意票147,753,421股,占会议有效表决权股份的96.17%,反对票496,558股,占会议有效表决权股份的0.32 %,弃权票5,393,046股,占会议有效表决权股份的3.51 %。

    四、审议通过《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》。

    同意票147,750,391股,占会议有效表决权股份的96.16%,反对票458,958股,占会议有效表决权股份的0.30 %,弃权票5,433,676股,占会议有效表决权股份的3.54 %。

    五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    同意票147,789,991股,占会议有效表决权股份的96.19%,反对票458,958股,占会议有效表决权股份的0.30 %,弃权票5,394,076股,占会议有效表决权股份的3.51 %。

    六、审议通过《选举袁睁为公司董事的议案》。

    同意票147,744,191股,占会议有效表决权股份的96.16%,反对票461,298股,占会议有效表决权股份的0.30 %,弃权票5,437,536股,占会议有效表决权股份的3.54 %。

    以上议案内容,详见2006年10月18日《中国证券报》或《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为,贵公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告！

    山东九发食用菌股份有限公司董事会

    2006年11月2日