本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议没有新提案提交表决。

    山东九发食用菌股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月16日上午9：00在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表4人,代表股份120,634,772股,占公司股份总数的48.06 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会以记名投票的方式逐项审议并通过以下决议：

    一、审议并通过《2005年度董事会工作报告》；

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议并通过《2005年度监事会工作报告》；

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议并通过《2005年度报告和报告摘要》；

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议并通过《2005年度财务决算报告》；

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    五、审议并通过《2006年度财务预算方案》；

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    六、审议并通过《关于2005年度利润分配的预案》；

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    七、审议并通过《关于选举潘卫权为公司董事的议案》；

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    八、审议并通过《关于公司董事、监事以及高管人员薪酬的议案》；

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    九、审议并通过《关于公司章程修正草案的议案》。

    同意票120,634,772股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为,贵公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告！

    山东九发食用菌股份有限公司

    二○○六年五月十六日