本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东九发食用菌股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年3月8日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事11人,实到11人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下议案：

    一、审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》；

    公司原聘任上海上会会计师事务所担任财务审计工作,因工作需要,公司将解除与该所的聘任关系,改聘山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司财务审计工作,此项议案需提交股东大会审议。

    表决票：11票,同意票：11票,反对票：0票,弃权票：0

    二、审议并通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

    表决票：11票,同意票：11票,反对票：0票,弃权票：0

    具体事项通知如下：

    临时股东大会重要内容提示

    ● 会议召开时间：2006年4月8日上午9:00

    ● 会议召开地点：本公司会议室(烟台市南大街9号金都大厦27楼)

    ● 会议方式：现场召开

    山东九发食用菌股份有限公司2006年第一次临时股东大会召开时间为2006年4月8日上午9:00,会议以现场方式在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持。

    1、会议审议事项：

    审议《关于更换会计师事务所的议案》。

    2、会议出席对象：2006年4月3日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

    3、会议登记时间：在册股东须在2006年4月7日以前,以书面形式进行与会登记。

    4、参加会议办法：

    (1) 请符合出席条件的股东于2006年4月8日上午9:00以前持本人身份

    证、股东账户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡到本公司办理与会手续。

    (2) 联系人：许爱民

    电话：0535-6623880

    传真：0535-6623798

    邮编：264001

    特此公告

    山东九发食用菌股份有限公司董事会

    2006年3月8日

    附：授权委托书(剪报及复印均有效)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：