山东九发食用菌股份有限公司(以下简称“公司” )创立大会暨首届股东大会, 于一九九八年六月二十三日上午在烟台虹口大酒店二楼会议室召开, 应到会股东持 股数为11900万股,出席会议股东3人,代表股数9020万股,占公司总股本的75.8％,符 合法定要求。会议认真审议了本次会议的所有议案, 并以投票表决方式通过了以下 决议:

    一、公司筹建工作和设立费用的报告;

    二、公司股东大会议事规则;

    三、设立公司的决议;

    四、公司章程;

    五、公司A种股票在上海证券交易所上市的决议;

    六、选举产生了公司首届董事会,由十一名董事组成,其成员是蒋绍庆先生, 甄 少华先生,王洪清先生,王雁群先生,于振河先生,徐复生先生,宫云科先生,姜培兴先 生,赵平先生,姜海林先生,徐波先生;

    七、选举产生了首届监事会,由三名监事组成,其成员是孙鲁泉先生, 姜佩岐先 生,王立峰先生;其中王立峰先生由公司职工代表推选产生。

    本次创立暨首届股东大会经山东省公证处公证。