黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年4月4日10时在公司三楼会议室召开,会议通知于2005年3月26日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人,实到2人,会议由邢玉武先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票2票,反对票0票,弃权票0票

    二、《公司2004年年度报告》及《年报摘要》；

    表决结果：同意票2票,反对票0票,弃权票0票

    三、《公司2004年度财务决算报告》；

    表决结果：同意票2票,反对票0票,弃权票0票

    四、《公司2004年度利润分配预案》；

    经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,2004年公司实现净利润26,872,311.37元,按照《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金2,657,731.51元,提取5%法定公益金1,328,865.75元后,加上年初未分配利润92,681,894.25元,本年度可供分配的利润为115,567,608.36元。

    鉴于公司生产所需原料大幅涨价等因素,为补充采购流动资金,节约财务费用,降低生产成本,实现公司长期、持续稳定的发展目标,公司董事会拟定2004年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    表决结果：同意票2票,反对票0票,弃权票0票

    五、修改后的《监事会议事规则》

    表决结果：同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

    议案具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn

    特此公告