黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年12月16日以书面形式发出通知，并于2004年12月27日10时在公司三楼会议室召开，会议应出席新当选董事9人，实到8人，公司第二届董事会董事长阎树忠先生委托副董事长许文祥先生主持会议，公司新当选监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、选举阎树忠先生为第三届董事会董事长；

    二、选举许文祥先生为第三届董事会副董事长；

    三、由董事长提名聘任朱勋绩先生为公司总经理；

    四、由董事长提名聘任王宏伟先生为公司董事会秘书，刘喜涛先生为证券事务代表；

    五、由总经理提名聘任刘亚芳女士为公司总会计师。

    当选高管人员简历见附件

    公司独立董事发表意见：认为本次会议审议的事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    附件：当选的有关人员简历

    朱勋绩先生：50岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。1971年参加工作，历任黑龙江化工厂化肥分厂生产技术科科长、净化车间主任、化肥分厂副厂长、主任工程师、厂总调度长，黑龙江黑化集团有限公司总工艺师、总调度长、生产部部长。1997年被评为黑龙江省劳动模范、1998年获全国“五一”劳动奖章，2001年被批准为享受省政府特殊津贴人员。现任黑化集团副董事长、总工程师、本公司第三届董事会董事，总经理。

    王宏伟先生：38岁，中共党员，大学学历，高级工程师。1988年参加工作，历任黑龙江化工厂焦化分厂技术员、质检科副科长、黑龙江化工厂办公室秘书科副科级、科级秘书、厂办公室副主任，黑龙江黑化集团有限公司办公室主任、证券办公室主任、股份公司董事、副总经理，现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书。

    刘亚芳女士：42岁，大专学历、会计师。历任黑龙江化工厂财务科会计，黑龙江化工总厂焦化厂经营科副科长，黑化集团公司财务处副科长、科长，黑化集团公司厂内银行副行长，黑化集团公司财务管理中心主任，黑化集团公司财务公司副经理，黑化集团副总会计师兼财务公司经理等职，现任本公司总会计师。

    刘喜涛先生：30岁，大专学历。毕业后在黑龙江黑化股份有限公司从事证券事务业务六年。现任本公司证券事务代表。