黑龙江黑化股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2004年4月6日10时在公司二楼会议室召开,应出席会议监事3人,实到 3人,会议由邢玉武先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2003年年度报告》及《公司2003年年报摘要》；

    三、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

    五、审议通过《修改公司章程》的议案；

    上述议案均需提交公司2003年度股东大会审议通过。

    特此公告