黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2003年10月22日17时在公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到5人,独立董事张忠义、许兆林因事请假没有出席本次会议,董事王宏伟、林建因出差在外没有出席,监事会全体成员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
    一、审议通过公司2003年第3季度报告;
    二、同意公司向中国银行齐齐哈尔分行办理400万元流动资金贷款。
    特此公告
    
黑龙江黑化股份有限公司    董事会
    2003年10月23日