黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2003年8月18日14时在公司二楼会议室召开。应出席董事9人，实到董事8人，独立董事张忠义因事请假，没有出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议审议并通过以下事项：

    一、审议通过2003年半年度报告和摘要；

    二、审议通过公司在中国工商银行17970万元流动资金贷款到期后授权公司财务部门重新办理等额贷款额度，并同意将价值25550万元机器设备抵押给中国工商银行齐齐哈尔支行富拉尔基分行的议案。

    三、审议通过为中国第一重型机械（集团）有限责任公司向中国建设银行5000万元贷款提供担保的议案。

    特此公告。