本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况

    ●本次会议未有新提案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况：

    黑龙江黑化股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月26日在公司二楼会议室召开,大会由董事长阎树忠先生主持。出席会议的股东及股东代理人共7名,代表股份222,733,100股,占公司有表决权股份总数的67.49%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二.提案审议情况：

    本次大会以记名投票方式表决通过了以下提案：

    1.审议通过了《公司2002年年度报告及年度报告摘要》：

    大会以222,733,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2002年年度报告及年度报告摘要》。

    2.审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》：

    大会以222,733,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。

    3.审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》：

    大会以222,733,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。

    4.审议通过了《公司2002年度财务决算及2002年度利润分配预案》：

    大会以222,733,100股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2002年度财务决算及2002年度利润分配预案》。

    经辽宁天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润7,750,194.91元,按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金775,019.49元,提取5%法定公益金387,509.75元,加上年初未分配利润52,899,790.47元,本年度可供股东分配的利润为59,487,456.14元。根据公司的具体情况,2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    三.公证或者律师见证情况：

    本次大会由北京乾坤律师事务所指派的姜山赫律师出席并出具见证意见,认为本次大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,出席会议的股东及股东授权委托代表均具有合法有效资格,会议的表决程序真实合法有效。

    四.备查文件目录：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告