黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）2000年度股东大会于 2001年6 月26日上午9：00在公司侧厅会议室召开，出席会议的股东及股东代理人18名， 其 所持及代表有表决权股份数230070500股，占公司总股本的69.72%，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经过大会认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、以230070500股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100% 通过 了《公司2000年年度报告及年度摘要》；

    二、以230070500股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100% 通过 了《公司2000年度董事会工作报告》；

    三、以230070500股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100% 通过 了《公司2000年度监事会工作报告》；

    四、以230070500股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100% 通过 了《公司2000年度财务决算》；

    五、以230070500股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100% 通过 了《公司2000年度利润分配预案》；

    公司本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

    经武汉众环会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润20127044.80元， 在 提取10%法定公积金2012704.48元和5%法定公益金1006352.24元后， 本年度实际可 供股东分配的利润为73206336.51元（含上年结余未分配利润56098348.43元）。董 事会决定本年度利润分配预案为：

    以现有总股本33000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30 元（含 税），共计分配利润9900000元。剩余未分配利润63306336.51元结转下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、以230070500股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100% 通过 了《公司关于改聘会计师事务所的议案》。

    本次股东大会由北京市观韬律师事务所姜山赫律师到会见证，并出具法律意见 书，认为公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议 表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有 效。