黑龙江黑化股份有限公司将于2003年6月26日(星期四)上午9：00在公司侧厅会议室召开2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议审议事项：

    1、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；

    2、审议公司2002年度董事会工作报告；

    3、审议公司2002年度监事会工作报告；

    4、审议公司2002年度财务决算及2002年度利润分配预案。

    以上事项于2003年4月2日第二届董事会第十五次会议审议通过并在2003年4月5日中国证券报及上海证券报上公告。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年6月20日(星期五)下午3：00收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决。

    三、会议登记办法：

    凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    四、登记时间及地点：

    1、登记日期：2003年6月21日至2003年6月25日(法定休息日除外)上午8：00—11：30、下午13：00—17：00

    2、登记地点：黑龙江黑化股份有限公司

    五、其他事项：

    1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

    2、联系电话：0452-8927290

    传真：0452-8927290

    3、邮政编码：161041

    4、联系人：张连增

    5、本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

    

黑龙江黑化股份有限公司董事会

    2003年5月20日

    附：授权委托书

    兹全权委托(先生/女士)代表本单位(个人)出席黑龙江黑化股份有限公司2002年度股东大会,并代表行使表决权。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码：

    受委托人(答名)：

    受委托人身份证号码：

    委托日期：2003年月日