黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年4月2日9时在公司二楼会议室召开。应出席董事9人,实到董事6人,公司董事林建、许文祥、独立董事张忠义因事请假没有出席本次会议,列席会议的监事会成员3人,高级管理人员1人,会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过以下决议：

    1、公司2002年年度报告及年度报告摘要；

    2、公司2002年度董事会工作报告；

    3、公司2002年度财务决算；

    4、公司2002年度利润分配方案

    经辽宁天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润7750194.91元,按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金775019.49元,提取5%法定公益金387509.75元,加上年初未分配利润52899790.47元,本年度可供股东分配的利润为59487456.14元。根据公司的具体情况,董事会拟定2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。此预案尚需提交2002年度股东大会审议通过。

    5、公司2002年度股东大会召开的时间、地点及内容将另行公告。

    特此公告