黑龙江黑化股份有限公司将于2001年6月26日（星期一）上午9：00分在公司侧 厅会议室召开2000年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议审议事项：

    1、审议公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    2、审议公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议公司2000年度总经理工作报告；

    4、审议公司2000年度财务决算；

    5、审议公司2000年度利润分配预案；

    6、审议改聘会计师事务所的议案；

    以上1-5项事项于2001年4月24日第一届董事会第六次会议审议通过并在2001年 4月26日中国证券报及上海证券报上公告；第6项事项于2001年3月16 日董事会临时 会议审议通过并在2001年3月17日中国证券报及上海证券报上公告。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年6月15日（星期五）下午3：00 收市时在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决；

    三、会议登记办法：

    凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本 人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传 真或信函方式登记。

    四、登记时间及地点：

    1、登记日期：2001年6月16日至2001年6月25日（法定休息日除外）上午 8 ： 00-11：30、下午13：00-17：00

    2、登记地点：黑龙江黑化股份有限公司证券部

    五、其他事项：

    1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

    2、联系电话：0452-68179980452-6817290

    传真：0452-6817998

    3、邮政编码：161041

    4、联系人：张连增刘喜涛

    5、本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。