黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年11月28日10时在公司二楼会议室召开。应出席董事9人,实到董事8人,独立董事张忠义因故请假没有出席本次会议,委托独立董事许兆林表决；董事朱勋绩出差在外没有出席会议,也没有委托其他董事表决。列席会议的监事会成员3人,高级管理人员1人,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关联交易协议（修订案）》

    二、审议通过《关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案》。

    定于2002年12月30日（星期一）上午9时在公司二楼会议室召开公司2002年第二次临时股东大会,有关情况通知如下：

    （一）、会议审议事项：《关联交易协议（修订案）》

    （二）、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年12月20日（星期五）下午3：00收市在中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决；

    （三）、会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    2、登记地点：黑龙江黑化股份有限公司董事会秘书处

    3、登记日期：2002年12月25日--26（上午8：00-11：30、下午13：00-17：00）。

    4、联系电话：0452-68179986817290

    传真：0452-6817998

    5、邮政编码：161041

    6、联系人：张连增

    （四）、其他事项：出席会议者食宿及交通费自理。