黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）2002年第一次临时股东大会于2002年9月9日上午9：00分在公司二楼会议室召开,出席会议的股东7名,其所持股份数为230026100股,占公司总股本的69.70%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过大会认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、以230026100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%。通过了张忠义先生为第二届董事会独立董事。

    一、以230026100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%。通过了许兆林先生为第二届董事会独立董事。

    二、以230026100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%。通过了独立董事年度津贴为1万元（含税）。

    本次股东大会经北京市乾坤律师事务所姜山赫律师现场出席见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

    特此公告