黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年7月10日9时在公司二楼会议室召开。应出席董事7人,实到董事5人,董事长阎树忠、董事王宏伟先生因出差在外未能出席会议,列席会议的监事会成员3人,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、张忠义、许兆林先生为第二届董事会独立董事候选人。

    独立董事提名人声明、候选人声明及独立董事简历见附件1、2、3。独立董事任职资格需报经中国证监会审核。

    2、独立董事年度津贴为1万元（含税）。

    以上事项需经股东大会审议通过,股东大会召开日期另行通知。

    特此公告

    

黑龙江黑化股份有限公司董事会

    二○○二年七月十日

    附件1 黑龙江黑化股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人黑龙江黑化股份有限公司董事会现就提名张忠义、许兆林先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历详见附件）,被提名人已书面同意出任黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合黑龙江黑化股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括黑龙江黑化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：黑龙江黑化股份有限公司董事会

    2002年7月10日于齐齐哈尔市

    附件2 黑龙江黑化股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人张忠义,作为黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江黑化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间,保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外,包括黑龙江黑化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张忠义

    2002年7月9日于齐齐哈尔市

    黑龙江黑化股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人许兆林,作为黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江黑化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间,保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    十、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；

    十一、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；

    十二、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职；

    十四、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    十五、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    十六、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    十七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    十八、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外,包括黑龙江黑化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：许兆林

    2002年7月9日于齐齐哈尔市

    附件3 独立董事候选人简历

    张忠义先生,54岁,大学本科学历,高级工程师。历任冶金部西北研究所科学技术办公室副主任、机械电子工业部机关处长、安徽省淮北市副市长、意大利国家通讯集团北京办事处首席代表、中外合资天津泰特通讯发展有限公司董事长、加拿大北电网络中国公司高级顾问、北京外企服务总公司高级经理人。

    许兆林先生,58岁,研究生学历,高级经济师。1967年毕业于哈尔滨工业大学精密机械仪器系,获大学本科学历；1984年毕业于清华大学经济管理学院管理工程系,获研究生学历。历任黑龙江龙江机床厂技术员、齐齐哈尔第一机床厂技术员、计划科科长、总经济师、副厂长、总会计师等职,1996年起至今任齐齐哈尔机床企业（集团）有限公司常务副董事长,并兼任齐齐哈尔卜奎会计师事务所副董事长。