黑龙江黑化股份有限公司 以下简称“公司” 2001年度股东大会于2002年6 月 30日上午9：00分在公司侧厅二楼会议室召开,出席会议的股东7名,其所持股份数为 230031100股,占公司总股本的69.71%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经 过大会认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、以230031100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%通过 了《2001年度董事会工作报告》

    二、以230031100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%通过 了《2001年度监事会工作报告》

    三、以230031100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%通过 了《2001年年度报告及年度报告摘要》

    四、以230031100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%通过 了《2001年度利润分配方案》

    五、以230031100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%通过 了《公司章程修正案》

    六、以230031100股赞成,占出席会议股东所持及代表有表决权股份的100%通过 了《解聘武汉众环会计师事务所有限责任公司, 聘任辽宁天健会计师事务所有限公 司为本公司审计机构的议案》

    本次股东大会经北京市乾坤律师事务所姜山赫律师现场出席见证并出具了法律 意见书,认为本次股东大会的召集、 召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》等有关规定, 会议形成的决议合法有效。

    特此公告