黑龙江黑化股份有限公司决定于2002年6月30日 星期日 上午9：00分在公司侧厅会议室召开2001年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    (一)会议审议事项：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    5、审议公司章程修正案；

    6、审议解聘武汉众环会计师事务所有限责任公司,聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案；

    上述1-5项已经第二届董事会第五次会议审议通过,并刊登在2002年4月18日《中国证券报》和《上海证券报》上；第6项第二届董事会第四次会议审议通过,并刊登在2002年4月3日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    (二)出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年6月20日(星期四)午3：00收市在中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决；

    (三)会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记,食宿自理。

    2、登记地点：黑龙江黑化股份有限公司证券部

    3、登记日期：2002年6月21日(上午8：00-11：30、下午13：00-17：00)。

    4、联系电话：0452-6817998 6817290

    传真：0452-6817998

    5、邮政编码：161041

    6、联系人：张连增刘喜涛