黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年4月15日9时在公司 二楼会议室召开。应出席董事7人,实到董事7人,列席会议的监事会成员3人,会议符 合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    2、公司2001年度董事会工作报告；

    3、公司2001年度总经理工作报告；

    4、公司2001年度财务决算；

    5、董事会对审计报告保留意见的专项说明；

    6、公司章程修正案

    由原公司章程第十二条经公司登记机关核准, 公司经营范围是：焦炭及焦化产 品、化肥产品、石油加工产品、聚氯乙烯、多孔硝酸铵、尿素、甲醇等化工产品的 生产与销售。修改为经公司登记机关核准, 公司经营范围是：生产与销售焦炭及焦 化产品、化学肥料、甲醇。

    7、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经辽宁天健会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润21,757,856. 60万元, 按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金2,175,785.66元,提取5%法定公益金1,087, 892.83元,加上年初未分配利润34,685,514.63元,本年度可供股东分配的利润为56 ,443,371.23元。鉴于公司目前部分产品的销售市场持续低迷,公司将对部分产品结 构进行调整和技术改造,资金需求较大,根据公司的具体情况,董事会决定对2001 年 预计的利润分配政策进行调整,拟定2001年度不进行利润分配,也不进行公积金转增 股本。此预案需提交2001年度股东大会审议通过。

    预计2002年度的利润分配政策

    公司拟在2002年度分配利润一次,公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比 例不少于10%,本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%,分配主要 采用派现方式,现金股息占股利分配的比例不少于30%。具体分配方案将根据公司的 实际情况而定,董事会保留根据具体情况进行调整的权利。

    8、委任张连增先生为董事会证券事务代表；

    张连增先生,39岁,大专学历,助理会计师,历任黑龙江化工厂化肥分厂经营科核 算员、黑龙江化工总厂财务处会计、黑化集团经济开发商社主管会计、黑化集团财 务处副科长、黑化股份公司财务部副主任、证券办副主任等职, 现任本公司证券办 主任。

    9、公司2001年度股东大会召开的时间、地点及内容将另行公告。