黑龙江黑化股份有限公司第一届董事会第六次会议已于2001年4月24日9时在公 司二楼会议室召开。应出席董事13人，实到董事12人，列席会议的监事会成员3人， 会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、审议公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    2、审议公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议公司2000年度总经理工作报告；

    4、审议公司2000年度财务决算；

    5、审议公司2000年度利润分配预案；

    本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

    经武汉众环会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润20127044.80元， 在 提取10%法定公积金2012704.48元和5%法定公益金1006352.24元后， 本年度实际可 供股东分配的利润为73206336.51元（含上年结余未分配利润56098348.43元）。董 事会决定本年度利润分配预案为：

    以现有总股本33000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30 元（含 税），共计分配利润9900000元。剩余未分配利润63306336.51元结转下一年度。

    本年度不进行资本公积转增股本。

    6、公司2001年度利润分配预计：

    （1）公司预计2001年度利润分配一次；

    （2）拟实施分配方式为派发现金红利或派送红股， 其中现金股息占股利分配 的20%--30%；

    （3）2001年度可分配利润用于股利分配的比例为10%--30%；

    （4）公司2000年度末未分配利润拟用于下一年度利润分配的比例为10%--20%；

    上述分配政策为预计，董事会保留根据公司实际情况对该方案进行调整的权利。

    7、公司2000年度股东大会召开的时间、地点及内容将另行公告。