黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第一次会议已于2001年12月2日14 时在 公司二楼会议室召开。应出席董事7人,实到董事7人,列席会议的监事会成员3人,会 议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、 审议选举阎树忠先生为公司第二届董事会董事长；

    2、 审议选举许文祥先生为公司第二届董事会副董事长；

    3、 审议聘任朱勋绩先生为公司总经理；

    4、 审议聘任王宏伟先生为公司董事会秘书；

    5、 审议聘任张玉学先生为公司总会计师。