黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）2001年第一次临时股东大会于 2001年12月2日上午9 ：00分在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人 22名,其所持及代表有表决权股份数为230,075,900股,占公司总股本的69.72 %, 其 中关联股东持有230,000,000股,占公司总股本的69.7%,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经过大会认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、以230,075,900股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100% 通 过了《公司章程修正案》；

    二、以230,075,900 股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100 % 通过了《公司第二届董事会董事侯选人及简历》；

    三、以230,075,900 股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100 % 通过了《公司第二届监事会监事侯选人及简历》；

    四、 以 8,800股赞成、 占出席会议此项议案有表决权（关联股东此项议案回 避）的股东及股东代理人所持股份的100 % 通过了《审议通过资产置换决议》；