公司董事会临时会议于2001年3月16日在公司二楼会议室召开，应到会董事 13 人，实到10人，监事会成员列席了会议。会议审议通过如下决议：

    根据《上市公司股东大会规范意见》的规定，鉴于目前哈尔滨祥源会计师事务 所的基本情况已发生变化，公司董事会决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘用武 汉众环会计师事务所有限责任公司从事对本公司2000年年度审计业务，自本次会议 决议公告后，即由该会计师事务所开展本公司2000年年度审计工作，但该项决议还 需提交本公司2000年度股东大会追认通过。