本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江黑化股份有限公司第一届董事会第九次会议已于2001年11月26日9 时在 公司二楼会议室召开。应出席董事13人,实到董事13人,列席会议的监事会成员 5 人,会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、《以资产偿还债务协议》

    为解决控股股东黑化集团公司对本公司的资金占用问题, 经与黑化集团公司协 商,双方于11月26日签署《黑化集团公司以资产偿还债务协议》,黑化集团公司用其 所属的热电生产装置偿还对本公司的欠款, 具体交易价格以经过具有证券从业资格 的资产评估机构评估并经国有资产管理部门确认的价值为准。

    上述事项属于关联交易。

    鉴于本公司董事会所有董事均为关联董事,如果所有关联董事回避,将无法进行 表决。为此,本公司董事会全体董事承诺本着公平、公正的原则进行表决。

    二、决定于2001年12月29日（星期六）上午9时召开2001 年第二次临时股东大 会,审议上述事项。现将有关事项通知如下：

    （一）出席会议人员：

    1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、 截止2001年12月20日（星期四）下午3：00 收市时在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、 因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决；

    （二）会议登记办法：

    凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本 人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传 真或信函方式登记。

    （三）登记时间及地点：

    1、 登记日期：2001年12月21日（星期五）

    上午8：00—11：30、下午13：00—17：00

    2、 登记地点：黑龙江黑化股份有限公司证券部

    （四）其他事项：

    1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

    2、联系电话：0452-6817998 0452-6817290

    传 真：0452-6817998

    3、 邮政编码：161041

    4、联系人：张连增 刘喜涛

    5、本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。