本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年3月27日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2007年3月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席董事9人，实到9人，董事长阎树忠先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、《公司2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、《公司2006年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    四、《关于续聘2007年审计机构及支付2006年审计费用的议案》

    经研究，公司董事会决定继续聘任天职国际会计师事务所负责公司2007年度的会计报表审计及相关咨询服务工作，聘期为一年。

    2006年度，公司聘请天职国际会计师事务所担任公司财务审计工作，审计费用共计人民币50万元。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    五、《公司2006年度利润分配预案》；

    经天职国际会计师事务所审计，2006年公司实现净利润15,026,054.03元，按照《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,503,781.22元后，加上年初未分配利润127,916,710.23元，本年度可供分配的利润为141,438,983.04元。

    鉴于公司生产所需原料涨价等因素，为补充采购流动资金，节约财务费用，降低生产成本，实现公司长期、持续稳定的发展目标，公司董事会拟定2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    六、《公司2007年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；

    经初步统计，在合理商业条件下，预计2007公司日常关联交易的基本情况为公司向黑化集团有限公司采购相关产品的日常关联交易累计额在4,250万元。预计向黑化集团有限公司销售相关产品的日常关联交易累计额在20,394万元。

    由于黑化集团有限公司是公司控股股东，因此日常采购、销售交易行为已构成关联交易需提交股东大会审议。有关日常采购、销售行为的详细情况见附后的《日常关联交易公告》。

    此项议案关联董事进行了回避表决，三位独立董事出具了独立意见，认为审议的关联交易行为客观、公正。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避6票。

    七、修改后的《信息披露管理制度》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    八、《公司2006年度内部控制自我评估报告》及会计师事务所对《内部控制自我评估报告的核实评价报告》；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    九、《公司关于召开2006年度股东大会的议案》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司董事会决定召开2006年度股东大会,有关事宜通知如下：

    （一）会议时间：2007年4月27日（星期五）上午10时；

    （二）会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

    （三）会议议程：

    1、《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；

    4、《公司2006年度财务决算报告》；

    5、《关于续聘2007年审计机构及支付2006年审计费用的议案》；

    6、《公司2006年度利润分配预案》；

    7、《公司2007年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；

    （四）出席会议人员：

    1、 本公司董事、董事及高级管理人员；

    2、 截止2007年4月20日（星期五）15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

    3、 本公司聘请的律师。

    （五）会议登记办法：

    出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    （六）登记时间及地点：

    登记时间：2007年4月24日-25日 9时-17时

    登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处

    （七）其他事项：

    1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

    2、联系电话：0452-8927290

    3、传 真：0452-8927129

    4、邮政编码：161041

    5、联系人：刘喜涛

    6、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

    特此公告

    黑龙江黑化股份有限公司董事会

    2007年3月29日

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。

    委托人：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托人签名：

    被委托人签名：