本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    黑龙江黑化股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年4月6日11时在公司三楼会议室召开,会议通知于2005年3月26日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人,实到3人,会议由邢玉武先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、《公司2005年年度报告》及《年报摘要》；

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    监事会对上述议案的审核意见为：

    1、公司2005年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

    2、年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,年报所包含的信息能真实地反映出公司2005年度的经营成果和财务状况；

    3、在对年度报告审核过程中,未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

    二、《公司2005年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    监事会同时对公司2005年度的各项工作发表如下独立意见：

    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    公司监事会依照有关法律法规,对公司股东大会、董事会的召开程序,决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司内部管理制度的执行情况进行了监督,认为：报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求规范运作,完善,公司董事、高级管理人员在执行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会在报告期内对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查,认为公司2005年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,辽宁天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司最近一次募集资金为1998年9月22日新股发行,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易情况,无损害广大中小股东的权益或造成公司资产流失情况。

    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司与关联方发生的关联交易都采取了公允合理的定价原则、公正合法的决策程序,没有损害上市公司和中小投资者利益的情况。

    6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

    辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    7、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

    公司未对2005年度的盈利进行过预测,故不存在公司利润实现与预测的差异。

    三、《公司2005年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    四、《公司2006年与黑化集团公司日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    五、《关于控股股东及其关联方资金占用及清偿方案的议案》。

    表决结果：同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    上述一至四项议案均需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告

    黑龙江黑化股份有限公司监事会

    二○○六年四月八日