本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 交易内容：修订与黑化集团公司水、气等交易价格。

    ● 关联人回避事宜：本案属于关联交易,董事会6名关联董事应回避表决,但按照公司法之规定将无法表决,故关联董事全部参加表决。关联交易修订案尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    ● 修订交易价格对本公司的影响：本次修订关联交易价格是以生产成本和市场价格为基础,不会对公司及非关联股东产生影响。

    一、关联交易概述

    鉴于2004年11月本公司与黑化集团公司双方签署的关联交易的内容随时间的推移,交易产品的生产成本和市场价格发生了一定变化这一客观原因,经与黑化集团公司友好协商,董事会同意在原协议的基础上,调整关联交易交易价格,签署《关联交易协议修订案》。

    黑化集团公司持有公司63.59%的股份,是本公司控股股东,构成关联交易。

    与会关联董事及独立董事一致认为该修改议案未损害公司的股东利益,全票表决通过该议案。此议案尚需获得股东大会的批准,与该议案关联交易有关联的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    1、黑龙江黑化股份有限公司

    黑龙江黑化股份有限公司成立于1998年10月30日,注册资金3.3亿元,注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号,法定代表人阎树忠,企业类型为股份有限公司,经营范围为焦炭、焦化产品及尿素的生产和销售。截止2005年9月30日,公司总资产182,593万元,主营业务收入67,519万元,实现净利润1,382万元。

    2、黑龙江黑化集团有限公司

    黑龙江黑化集团有限公司成立于1997年4月18日,注册资金36,000万元,注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号,法定代表人阎树忠,企业类型为有限公司,经营范围为双氧水、硝酸铵等产品的生产和销售。截止2005年6月30日,公司总资产292,769万元,净资产36,102万元,主营业务收入64,687万元。(黑化集团公司财务数据未经审计)

    3、本次关联交易年度累计金额将超过3000万元。

    三、关联交易标的基本情况

    1、 黑化集团公司向本公司提供恩德气；

    2、 黑化股份公司向黑化集团公司提供电、蒸汽、江水、循环水、软化水、焦炉气等产品。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    1、 主要内容：本次对江水、焦炉气的交易价格进行修订,修订后的价格如下：

项目       成本             2004年关联交易价格    交易价格
江水       0.20元/吨        0.25元/吨             0.20元/吨
焦炉气     1.01元/立方米    0.60 元/立方米        1.05元/立方米

    2、定价政策：存在活跃市场价格的按照市场价格定价；没有市场价格的按照生产成本定价。

    3、 本次关联交易价格修订后自2005年1月1日起执行。其他条款仍按原协议执行。

    五、本次交易目的及对上市公司的影响

    本次修订的目的是鉴于双方交易的内容及生产成本发生变化而进行的,修改关联交易价格是以生产成本和市场价格为基础,不会对公司及非关联股东产生影响。

    六、独立董事意见

    本次修订关联交易价格的表决程序符合有关规定。修订后的交易价格作价充分,交易价格公允,没有损害中小股东的利益。

    七、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第5次会议决议

    2、 独立董事意见书

    3、 关联交易协议修订案

    特此公告。

    黑龙江黑化股份有限公司董事会

    二00五年十月二十九日