本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年10月28日10时在公司三楼会议室召开,会议通知于2005年10月17日以书面、电子邮件和电话等方式发出。应出席会议董事9人,实到 7人,董事张学发先生、独立董事许兆林因出差未能出席本次会议,董事长阎树忠先生主持会议,监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过《公司2004年第三季度报告》

    二、审议通过《关联交易协议修订案》

    三、审议通过《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定召开2005年第二次临时股东大会,有关事宜通知如下：

    (一) 会议时间：2005年12月2 日(星期五)上午10时；

    (二) 会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

    公司三楼会议室

    (三) 会议议程：

    审议《关联交易协议修订案》。

    (四)出席会议人员：

    1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、 截止2005年11月18 日(星期五)15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

    3、 本公司聘请的律师。

    (五)会议登记办法：

    出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    (六)登记时间及地点：

    登记时间：2005年11月21日-22日 9时-17时

    登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处

    (七)其他事项：

    1、 公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

    2、 联系电话：0452-8927290

    3、 传 真：0452-6884895

    4、 邮政编码：161041

    5、 联系人：刘喜涛

    6、 本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

    特此公告

    黑龙江黑化股份有限公司董事会

    二??五年十月二十九日

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托人签名：

    被委托人签名：