本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年7月22日9时在公司三楼会议室召开,会议通知于2005年7月11日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席董事9人,实到8人,独立董事张忠义先生因出差未能参加本次会议,会议由董事长阎树忠先生主持,监事会成员及高管列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、《公司2005年半年度报告及其摘要》；

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    二、《公司更换独立董事的议案》；

    公司独立董事张忠义先生因2005年个人工作繁忙,不能按时参加董事会,难以履行上市公司独立董事职责。为对股份公司负责,对广大投资者负责,特向董事会提出书面辞呈。

    因独立董事张忠义先生辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于相关规定的最低要求,特补选王玉伟先生为公司第三届董事会独立董事。(附件：独立董事候选人简历)

    该项议案需提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    三、《公司关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    公司董事会决定召开2005年第一次临时股东大会,有关事宜通知如下：

    (一) 会议时间：2005年8月25日(星期四)上午10时；

    (二) 会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

    (三) 会议议程：

    《公司更换独立董事的议案》；

    (四)出席会议人员：

    1、本公司董事、董事及高级管理人员；

    2、截止2005年8月19日(星期五)15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

    3、本公司聘请的律师。

    (五)会议登记办法：

    出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    (六)登记时间及地点：

    登记时间：2005年8月23日 9时？17时

    登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处

    (七)其他事项：

    1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

    2、联系电话：0452-8927290

    3、传 真：0452-6884895

    4、邮政编码：161041

    5、联系人：刘喜涛

    6、本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

    特此公告

    

黑龙江黑化股份有限公司董事会

    2005年7月23日

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托人签名：

    被委托人签名：

    附件：独立董事候选人简历

    王玉伟先生：37岁,研究生学历,九三学社社员,高级会计师,中国注册会计师,1987年毕业于中央财经大学,取得本科学历、2001年毕业于哈尔滨工业大学,取得研究生学历。历任哈尔滨市国际信托投资公司会计师、航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、黑龙江黑龙股份有限公司独立董事、香港数码科技集团股份有限公司独立董事、贵阳航天林泉科技有限公司董事、北京航天益来电子科技有限公司董事、北京航天固体运载发射系统有限公司董事。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    黑龙江黑化股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人黑龙江黑化股份有限公司董事会现就提名王玉伟为黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与黑龙江黑化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合黑龙江黑化股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江黑化股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括黑龙江黑化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：黑龙江黑化股份有限公司董事会

    二00五年七月二十三日

    黑龙江黑化股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人王玉伟,作为黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江黑化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括黑龙江黑化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王玉伟

    二00五年七月二十二日