本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况

    本次会议没有新提案提交表决的情况

    一、会议召开情况

    黑龙江黑化股份有限公司2004年度股东大会于5月10日上午10时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集,董事长阎树忠先生委托董事张学发先生主持会议,公司董事会、监事会成员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人8名,代表有表决权股份209,863,730股,占公司有表决权总股份的63.60%,其中非流通股股东黑龙江黑化集团公司持有国有法人股209,841,730股,占总股份的63.59%；流通股股东7人,持有股份22000股,占公司有表决权总股份的0.0067%、流通股股东中关联股东4人,持有股份20000股,占公司有表决权总股份的0.0061%、流通股股东中非关联股东3人,持有股份2000股,占公司有表决权总股份的0.0006%。

    三、提案审议情况

    大会就董事会、监事会提交的各项议案以记名方式表决,并逐项通过如下决议：

    一、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

    二、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    三、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《公司2004年年度报告》及《年报摘要》；

    四、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    五、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《关于续聘2005年审计机构及支付2004年审计费用的议案》；

    六、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《公司2004年度利润分配预案》；

    七、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了修改后的《股东大会议事规则》；

    八、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了修改后的《董事会议事规则》；

    九、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了修改后的《监事会议事规则》；

    十、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了修改后的《独立董事工作制度》；

    十一、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了修改后的《信息披露管理制度》；

    十二、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了修改后的《投资者关系管理制度》；

    十三、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《公司累积投票制实施细则》；

    十四、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《股东大会网络投票管理办法》；

    十五、以209,863,730票赞成,占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的100%,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《修改公司章程的议案》；

    上述议案具体内容详见上交所网站：http：//www.sse.com.cn

    四、律师出具的法律意见

    本次年度股东大会经北京市铭泰律师事务所姜山赫律师现场出席见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次年度股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、载有本公司与会董事签字的此次年度股东大会决议；

    2、北京市铭泰律师事务所出具的关于黑龙江黑化股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书；

    3、本次临时股东大会会议记录。

    特此公告。

    

黑龙江黑化股份有限公司董事会

    二○○五年五月十日