黑龙江黑化股份有限公司第一届董事会第八次会议已于2001年10月29日9 时在 公司二楼会议室召开。应出席董事13人,实到董事 12人,列席会议的监事会成员 5 人,会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、 审议通过公司2001年第三季度报告

    2、 审议通过公司资产减值制度

    3、 审议通过公司章程修改案

    4、 审议通过公司董事会换届选举及第二届董事会董事侯选人名单

    本公司第一届董事会已经届满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本 届董事会提名阎树忠、许文祥、张学发、朱勋绩、林建、王宏伟、周勇杰为本公司 第二届董事会董事候选人。

    5、 审议通过资产置换决议

    为了避免同业竞争、完善股份公司的法人治理结构、理顺股份公司的管理体制, 本公司与2001年10月28日集团公司签资产置换协议：集团公司向本公司置入3 ＃焦 炉生产装置及合成氨生产装置,本公司按对等原则置换出炼油、 聚氯乙烯及硝酸铵 生产线,本次置换的置出净资产帐面价值20486万元,置入净资产帐面价值31395万元, 具体交易价格按评估确认的价值确定, 交易差额由集团公司抵补所欠股份公司往来 款项。

    6、 决定于2001年12月2日（星期日）召开2001年第一次临时股东大会,审议上 述3、4、5项事项。