黑龙江黑化股份有限公司一九九八年度股东大会决议公告

     黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“公司”)1998年度股东大会于1999年5月26日上午9:00在公司侧厅会议室召开,出席会议的股东及股东代理人19名,其所持及代表有表决权股份数230,072,900股,占公司总股本的69.72％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过大会认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

     一、以230,072,900股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100％,通过了《公司1998年度董事会工作报告》;

     二、以230,072,900股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100％,通过了《公司1998年度监事会工作报告》;

     三、以230,072,900股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100％,通过了《公司1998年度总经理工作报告》;

     四、以230,072,900股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100％,通过了《公司1998年度财务决算》;

     五、以230,072,900股赞成、占出席会议股东及股东代理人所持股份的100％,通过了《公司1998年度利润分配预案》;

     公司1998年度利润分配预案:

     公司1998年度实现净利润59,863,977.62元,在提取10％法定公积金5,986,397.76元和5％法定公益金2,993,198.88元后,本年度结转本期末未分配利润,可供股东分配利润为66,451,543.71元。

     本年不分配股利,也不进行公积金转增股本

     特此公告

     黑龙江黑化股份有限公司

     一九九九年五月二十六日