本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有被否决或修改的议案；

    2、本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月10日上午9时在东安动力8＃301会议室召开,本次会议由董事会召集,董事长刘涛先生主持。出席本次会议的股东及代理人共16人,代表股份328532767 股,占公司股本总额的71.1 %。其中流通股股东及代理人15人,代表股份5032767股；非流通股东及代理人1人,代表股份323500000股。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议和表决情况

    1. 审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    2. 审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    3. 审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    4. 审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    经岳华会计师事务所的审计,2005年度公司实现净利润为 84,547,632.20 元。根据公司会计制度规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金8,454,763.22元,按净利润的10%提取法定公益金8,454,763.22元,加上2005年年初未分配利润103,845,605.90元,扣除2005年实施2004年度利润分配发放普通股股利46,208,000,00元,本年度实际可供股东分配的利润为125,275,711.66元。

    本次股东大会决定2005年度分配方案为：以2005年末总股本46208万股为基数,按每10股派发现金人民币1元(含税),共计派发现金股利人民币46,208,000.00元,剩余79,067,711.66元未分配利润结转到2006年度。

    本次不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    5. 审议通过了《公司2005年度报告及摘要》

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    6. 审议通过了《公司2006年度财务预算报告》

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    7. 审议通过了《关于公司2006年度关联交易议案》

    根据上交所的要求,公司2006年与部分关联方签订了关联交易协议,并对日常关联交易进行了预计。具体内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn.

    公司关联股东回避了本议案所有项目的表决。

    7.1关联交易协议

    7.1.1《发动机供应协议》(哈飞汽车)

    表决结果：流通股股东赞成3035440股；反对0股；弃权0股。

    7.1.2《发动机供应协议》(昌河股份)

    表决结果：流通股股东赞成3035440股；反对0股；弃权0股。

    7.1.3《发动机供应协议》(昌铃汽车)

    表决结果：流通股股东赞成3035440股；反对0股；弃权0股。

    7.1.4《发动机零部件供应协议》(东安机电)

    表决结果：流通股股东赞成3035440股；反对0股；弃权0股。

    7.2《日常关联交易预计》

    表决结果：流通股股东赞成3035440股；反对0股；弃权0股。

    8. 审议通过了《关于聘任会计师事务所及报酬的预案》

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    9. 审议通过了《关于修改公司章程的预案》

    根据2006年1月1日生效的《公司法》与《证券法》,董事会对《公司章程》做了部分修订。具体内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn.

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    10. 审议通过了《关于公司董事变更的预案》,其中：

    10.1 同意刘赪先生、白萍女士、刘洪德先生、熊网章先生辞去公司董事职务。

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    10.2 选举李耀先生担任公司董事。

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    11. 审议通过了《关于前次募集资金节余部分补充流动资金的议案》

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    12. 审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》

    根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要,预计公司2006年需向银行申请授信额度人民币7.4亿元,主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求,本次股东大会授权公司董事长和总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜,并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限一年。

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    13. 审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

    表决结果：赞成328532767股,占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：流通股股东赞成5032767股；反对0股；弃权0股。非流通股股东赞成323500000股；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会,见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1.出席会议董事、监事签名的2005年度股东大会决议；

    2.北京嘉源律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2005年度股东大会法律意见书。

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2006年5月10日