哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会一届十次会议于2001年4月12 日在公 司会议室召开，会议应到董事13人，实到董事12人。公司的3 名监事列席了会议。 会议由公司董事长须桐兴先生主持。审议并通过了如下决议：

    1、公司董事会对公司2001年度配股事项进行了认真检查， 认为公司本次增资 配股符合中国证监会发布的《关于做好上市公司新股发行工作的通知》（证监发〖 2001〗43号）和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定。

    2、公司董事会对公司于1999年4月及2000年1 月与公司控股股东——哈尔滨东 安发动机（集团）有限公司签订的技术开发合同进行了审查。1999年度和2000年度 技术开发合同金额分别为2080万元和620万元，实际发生金额分别为1989万元和620 万元，并已分别列入公司当年技术开发费。会议认为，截至2000年末，双方认真履 行了合同规定的权利和义务，委托开发项目均已如期完成。 其中新开发的 DA462 -1A2/D发动机及BS10系列变速器等新产品已投入小批量生产，为保持公司市场占有 率及开拓新市场提供了支持，将成为公司新的经济增长点。