本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届三次会议通知于2005年8月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2005年8月26日12时。本次会议应参加表决的董事12人,实际表决的董事12人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案：

    一、《公司2005年半年度报告及摘要》

    表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、《关于公司高管人员变动的议案》

    同意李君先生辞去公司副总经理的申请；同时,经公司总经理马川利先生提名,董事会审议,聘任杜毅先生为公司副总经理。

    表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、《关于聘任证券事务代表的议案》

    经公司董事长刘涛先生提名,聘任王江华先生为公司第三届董事会证券事务代表。

    表决结果为12票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事对第二项议案发表了独立意见,一致表示同意(独立董事意见详见www.sse.com.cn)。

    附件：杜毅先生、王江华先生简历

    附件：杜毅先生、王江华先生简历

    杜 毅先生：38岁,中共党员,硕士学历,高级工程师。历任东安集团设计二所设计员、设计三所设计员,东安集团微发质保部器材检验科副科长,东安集团技术中心汽车产品所发动机二室副主任,东安发动机制造有限公司采购供应部副部长、部长,东安机电公司总经理。

    王江华先生,33岁,经济学学士、经济师。历任东安集团统计员,本公司销售部调研员、资产经营部计划员,现任本公司证券部证券科副科长。