哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届一次会议通知于2005年3月25日送达公司第三届董事会董事候选人,经公司2004年度股东大会选举,第三届董事候选人全部当选。公司三届一次董事会于2005年4月6日16：30在东安公司8＃201会议室召开,应到董事12人,实到董事10人；白萍董事、赵慧侠董事因事未能出席,分别委托刘赤贞董事、刘涛董事代行表决权。公司3名监事及5名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司第三届董事会董事长刘涛先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案：

    一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

    本次会议采取记名投票的方式,以全票选举刘涛先生为公司第三届董事会董事长；以全票选举马川利先生为公司第三届董事会副董事长。

    表决结果均为：12票赞成,0票反对,0 票弃权。

    二、关于换届聘任公司总经理的议案

    根据本公司章程的规定,公司现任经营班子已任期两年届满,需换届聘任。经董事长刘涛先生提名,董事会审议,续聘马川利先生为公司总经理。

    表决结果：12票赞成,0票反对,0 票弃权。

    三、关于换届聘任公司副总经理的议案

    经总经理马川利先生提名,董事会审议,聘任张哈滨先生、孙德山先生、杨世民先生、李君先生为公司副总经理,聘任权森虎先生为公司总会计师。

    表决结果均为：12票赞成,0票反对,0 票弃权。

    四、关于聘任第三届董事会秘书的议案

    经董事长刘涛先生提名,董事会审议通过,聘任姜俊奇先生担任公司第三届董事会秘书。

    表决结果：12票赞成,0票反对,0 票弃权。

    总经理、副总经理及董事会秘书简历见附件。

    五、关于哈飞汽车设立深圳分公司的可行性报告

    根据股东大会授权董事会全权办理收购哈飞汽车全部股权的相关事宜的决议,按照本公司同哈飞汽车现有五家股东签订的《股权转让协议》中过渡期条款的规定,本次董事会审议了哈飞汽车呈交的关于《哈飞汽车在深圳设立分公司的可行性报告》,同意哈飞汽车深圳分公司建设项目。

    深圳分公司建设项目主要情况如下：

    企业名称：哈飞汽车股份有限公司深圳分公司

    项目建设投资：91697万元；

    资金来源：企业自筹

    项目建设期：1年

    生产纲领：HF3和HF8年产各1.5万辆,HF5年产5万辆。

    项目达产期：4年(2005-2008年)

    投资回收期：6.39年

    该项目可行性报告已由深圳市发展改革局以深发改［2004］95号文批准,并经国家发展和改革委员会备案。

    表决结果：12票赞成,0票反对,0 票弃权。

    

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2005年4月6日

    附件：总经理、副总经理及董事会秘书简历

    马川利先生, 42岁,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师,历任东安公司18车间工艺员、室主任；本公司机加车间技术副主任、主任；质量保证部副部长；本公司总装车间主任、副总工程师兼九江办公室主任、副总经理,现任本公司总经理。

    张哈滨先生,56岁,中专学历,工程师,历任本公司销售处副科长、科长、副处长,销售部副部长、部长,现任公司副总经理。

    孙德山先生,41岁,大学本科学历,高级工程师。历任本公司210车间技术副主任、206车间主任、销售部副部长、技术部部长,公司副总工程师兼汽车产品研发中心常务副主任,现任公司副总经理。

    杨世民先生,44岁,大专文化,高级工程师。历任本公司工艺员、车间副主任,车间主任、制造工程部副部长、公司副总经理,哈尔滨东安发动机集团航机分公司副总经理,现任本公司副总经理。

    李君先生,41岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任本公司铸造车间工艺员、工艺室主任、技术副主任、主任,有色铸造车间主任、锻铸厂副厂长、厂长,东安公司规划发展部副部长,东安黑豹股份有限公司常务副总经理,现任本公司副总经理。

    权森虎先生,34岁,大学本科学历,会计师,历任东安公司财会处会计、本公司财会部会计、科长,副部长、部长、副总会计师,现任公司总会计师兼财务会计部部长。

    姜俊奇先生,48岁,大专学历,高级经济师。历任东安公司工艺员、车间技术副主任、主任、计划处科长、副处长、本公司证券部副部长、证券事务代表,现任本公司证券部部长、董事会秘书。