东安动力_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有被否决或修改的议案；

2、本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月6日下午1时在东安动力8＃301会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长刘洪德先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

为了提高社会公众股股东参加股东大会的比例,方便社会公众股股东行使表决权,本次会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可以在规定时间内到现场或通过中国证券登记结算有限责任公司网站行使表决权。

出席本次会议的股东及代理人共67人,代表股份332853179 股,占公司股本总额的72.03 %。其中,参加表决的非流通股股东1人,代表股份323500000股,占公司股份总额的70.01%；参加表决的社会公众股股东及代理人66人,代表股份9353179股,占社会公众股股份总额的6.75%；在参加表决的社会公众股东及代理人中,出席现场会议并投票表决的人数为18人,代表股份1622295股,通过网络系统投票的人数48人,代表股份7730884股。

二、提案审议情况

会议审议表决情况如下：

1.审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

同意332636179股,占参加会议有表决权股份总数的99.93%；反对175500股；弃权41500股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意9136179股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的97.68%；反对175500股；弃权41500股。

2.审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

3.审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

4.审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

同意332337330股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对474349股；弃权41500股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8837330股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.48%；反对474349股；弃权41500股。

5.审议通过了《公司2004年度报告及摘要》

同意332628179股,占参加会议有表决权股份总数的99.93%；反对175500股；弃权49500股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意9128179股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的97.59%；反对175500股；弃权49500股。

6.审议通过了《公司2005年度财务预算报告》

同意332337330股,占参加会议有表决权股份总数的99.85%；反对255500股；弃权260349股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8837330股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.48%；反对255500股；弃权260349股。

7.审议通过了《关于公司2005年度日常关联交易议案》

同意8837330股,占参加会议有表决权股份总数的94.48%；反对255500股；弃权260349股。其中：公司唯一的非流通股股东---中国航空科技工业股份有限公司作为本议案的关联股东,回避了本议案的表决。社会公众股股东的表决结果为：同意8837330股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.48%；反对 255500股；弃权260349股。

8.审议通过了《关于聘任会计师事务所及报酬的预案》

同意332417330股,占参加会议有表决权股份总数的99.87%；反对386349股；弃权49500股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8917330股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的95.34%；反对386349股；弃权49500股。

9.以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的预案》

10.审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》(该议案采取累积投票制逐项表决)

(1)选举刘涛先生为第三届董事会董事

同意335238918股,占参加会议有表决权股份总数的100.72%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意11738918股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的125.51%；反对0股；弃权0股。

(2)选举马川利先生为第三届董事会董事

同意332432730股,占参加会议有表决权股份总数的99.87%；反对0股；弃权420449股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8932730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的95.50%；反对0股；弃权420449股。

(3)选举刘洪德先生为第三届董事会董事

同意332332730股,占参加会议有表决权股份总数的99.84%；反对0股；弃权520449股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8832730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.44%；反对0股；弃权520449股。

(4)选举刘赤贞先生为第三届董事会董事

(5)选举白萍女士为第三届董事会董事

(6)选举王军先生为第三届董事会董事

(7)选举赵慧侠先生为第三届董事会董事

同意332232530股,占参加会议有表决权股份总数的99.81%；反对0股；弃权620649股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8732530股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的93.36%；反对0股；弃权620649股。

(8)选举蔡速平先生为第三届董事会董事

(9)选举熊网章先生为第三届董事会独立董事

(10)选举王忠庆先生为第三届董事会独立董事

(11)选举李桂荣女士为第三届董事会独立董事

(12)选举张宝山先生为第三届董事会独立董事

11.审议通过了《公司监事会换届选举的议案》(该议案采取累积投票制逐项表决)

(1)选举王海平先生为第三届监事会监事

同意332428730股,占参加会议有表决权股份总数的99.87%；反对0股；弃权424449股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8928730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的95.46%；反对0股；弃权424449股。

(2)选举于健先生为第三届监事会监事

同意332754428股,占参加会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股；弃权98751股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意9254428股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的98.94%；反对0股；弃权98751股。

12.审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》

同意332314730股,占参加会议有表决权股份总数的99.84%；反对532349股；弃权6100股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8814730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.24%；反对532349股；弃权6100股。

13.审议通过了《公司2004年度配股预案》(该议案中各项逐项表决)

(1)发行股票种类人民币普通股

同意332314730股,占参加会议有表决权股份总数的99.84%；反对538449股；弃权0股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8814730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.24%；反对538449股；弃权0股。

(2)每股面值人民币1元

(3)发行数量 36966.4万股

(4)发行对象股权登记日收市后在册的全体东安动力股东

(5)发行价格配股说明书刊登前30个交易日东安动力股票收盘价算数平均值的60-90%

(6)发行方式按10：8比例向股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东配售

(7)募集资金拟用于以下项目,若实际募集资金小于计划投资总额,本公司将通过自筹或向银行贷款的方式加以解决

i、收购哈飞汽车股份有限公司全部股权计划投资120164万元

同意8814730股,占参加会议有表决权股份总数的94.24%；反对532349股；弃权6100股。其中：公司唯一的非流通股股东？？？中国航空科技工业股份有限公司作为本项议案的关联股东,回避了本项议案的表决。社会公众股股东的表决结果为：同意8814730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.24%；反对532349股；弃权6100股。

ii、DA2多气门电喷发动机技术改造项目计划投资19953万元

同意332322730股,占参加会议有表决权股份总数的99.84%；反对524349股；弃权6100股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8822730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.33%；反对524349股；弃权6100股。

iii、汽车发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目计划投资14828万元

(8)配股决议有效期本次配股决议有效期为自股东大会批准配股之日起一年。

14.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》

15.审议通过了《关于公司配股募集资金投资项目可行性报告》

16.审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

同意332314730股,占参加会议有表决权股份总数的99.84%；反对444349股；弃权94100股。其中：非流通股股东的表决结果为：同意323500000股,占参加会议有表决权的非流通股股份总数的100%,反对0股；弃权0股。社会公众股股东的表决结果为：同意8814730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.24%；反对444349股；弃权94100股。

17.审议通过了《关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案》

同意8814730股,占参加会议有表决权股份总数的94.24%；反对532349股；弃权6100股。其中：公司唯一的非流通股股东---中国航空科技工业股份有限公司作为本项议案的关联股东,回避了本项议案的表决。社会公众股股东的表决结果为：同意8814730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.24%；反对532349股；弃权6100股。

18.审议通过了《关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案》(该议案逐项表决)

(1)综合服务承继协议

同意8814730股,占参加会议有表决权股份总数的94.24%；反对506849股；弃权31600股。其中：公司唯一的非流通股股东---中国航空科技工业股份有限公司作为本项议案的关联股东,回避了本项议案的表决。社会公众股股东的表决结果为：同意8814730股,占参加会议有表决权的社会公众股股份总数的94.24%；反对506849股；弃权31600股。

(2)生产辅助服务承继协议

(3)注册商标使用许可承继协议

(4)合作开发承继协议

(5)土地使用权承继协议

(6)汽车零部件供应承继协议(哈飞航空)

(7)汽车零部件供应承继协议(哈飞模具)

19.审议通过了《关于授权董事会办理收购哈飞汽车股权相关事宜的议案》(该提案刊登于2005年3月26日的上海证券报和中国证券报)

公司第一大股东？？？中国航空科技工业股份有限公司(持有本公司70.01%股权)提交的《关于授权董事会办理收购哈飞汽车股权相关事宜的议案》,内容如下：

为保证东安动力本次配股和本次收购的顺利进行,提议在东安动力2004年度股东大会通过本次配股及收购哈飞汽车股权的议案之后,授权董事会全权办理本次收购的相关事宜,包括办理本次收购的相关手续、决定履行《股权转让协议》中所需要决定的相关事项。

经本次股东大会审议通过的公司配股预案,尚须报中国证券监督管理委员会核准后方能实施。

三、律师见证情况

公司董事会聘请北京嘉源律师事务所杨映川律师作为见证律师出席了本次股东大会,见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事、监事签字确认的2004年度股东大会决议

2.北京嘉源律师事务所出具的法律意见书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2005年4月6日

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