本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司今日收到公司第一大股东----中国航空科技工业股份有限公司(持有本公司70.01%股权)提交的《关于授权董事会办理收购哈飞汽车股权相关事宜的临时提案》的函,内容如下：

    为保证东安动力本次配股和本次收购的顺利进行,提议在东安动力2004年度股东大会通过本次配股及收购哈飞汽车股权的议案之后,授权董事会全权办理本次收购的相关事宜,包括办理本次收购的相关手续、决定履行《股权转让协议》中所需要决定的相关事项。

    根据有关规定,经公司董事会2005年第一次临时会议审议,同意将该临时提案提交本公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。