每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交 按产品或劳务等 占同类交 去年的
易类别 进一步划分 关联人 预计总金额 易的比例 总金额
采购原 原材料 哈尔滨东安发动机（集团） 21,000 总计 23% 21,629
材料 发动机零部件 有限公司 6,000 42,600 6,534
发动机零部件 哈尔滨东安机电制造有限 9,500 8,776
责任公司
发动机零部件 哈尔滨东安力源活塞有限 1,300 1,165
公司
接受劳 工装 哈尔滨东安工具有限公司 4,800 总计 5,093
务 运输费 哈尔滨东安发动机（集团） 900 1,500 1,102
代理费 有限公司 100 110
购买燃 租赁费 500 总计 1,040
料和动 取暖 哈尔滨东安发动机（集团） 1,000 11,500 1,189
力 水、电、汽 有限公司 10,500 9,365
销售产 发动机 哈飞汽车股份有限公司 140,000 总计 132,466
品或商 江西昌河铃木汽车有限责 33,700 183,570 25,647
品 任公司
江西昌河汽车股份有限公 43,200 32,951
司合肥分公司
零部件 哈尔滨东安汽车发动机制 1,400 1,257
造有限公司
自制半成品 170 162
材料 哈尔滨东安发动机（集团） 3,400 3,338
有限公司
材料 哈尔滨东安工具有限公司 420 394
材料 哈尔滨东安机电制造有限 160 153
责任公司
接受综 通讯、政工、警 哈尔滨东安发动机（集团） 2200 总计2200 2985
合服务 卫消防等等 有限公司
二、关联方介绍和关联关系
(一)、 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司
1. 企业性质：有限责任公司
2. 注册地址：哈尔滨市平房区保国街51号
3. 法人代表：谭瑞松
4. 注册资本：80,000万元
5. 经营范围：从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、汽车发动机、变速器、后桥及其附件、金属制品,铁路加减速顶及零部件；国内贸易业(国家有专项规定的除外),汽车修理(分支机构)、运输(分支机构)、餐饮(分支机构)、物业管理,无线寻呼(分支机构),房地产开发(分支机构)；按经贸部核准的项目开展进出口业务。
6. 关联关系：哈尔滨东安发动机(集团)有限公司为本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司的控股股东？？？中国航空工业第二集团公司(本公司实际控制人)的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。
7. 履约能力分析：自1998年成立至今,本公司与哈尔滨东安发动机(集团)有限公司上述日常关联交易一直稳定进行,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司具有充足的供应能力,从未发生过供应不足和其他违约现象。该公司2004年财务状况良好。预计2005年该公司仍具有较强的履约能力。
8. 日常关联交易总额：45,770万元
(二)、 哈飞汽车股份有限公司
1. 企业性质：股份有限公司
2. 注册地址：哈尔滨经济技术开发区综合工业区烟台路1号
3. 法人代表：刘涛
4. 注册资本：101,328万元
5. 经营范围：开发、生产、销售汽车及各类汽车零配件,并从事自产自销的新机动车代理登记业务
6. 关联关系：哈飞汽车股份有限公司为本公司控制股东中国航空科技工业股份有限公司全资子公司哈尔滨航空工业(集团)有限公司控股的子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。
7. 履约能力分析：哈飞汽车股份有限公司是国内前十大汽车制造商,是国内前三名微型汽车生产企业,是本公司最大的,长期稳定的产品用户,占本公司产品销售的50%以上。近年来本公司对该公司的应收帐款一直保持在合理的水平,双方合作良好,信誉可靠。
8. 日常关联交易总额：140,000万元
(三)、 江西昌河汽车股份有限公司
1. 企业性质：股份有限公司
2. 注册地址： 江西省景德镇市东郊
3. 法人代表：徐恒武
4. 注册资本：41,000万元
5. 经营范围：微型汽车系列车型及经济型乘用车(整车)设计、开发、制造及销售、售后服务、与汽车相关项目的开发、咨询及服务,企业自营进口业务,小轿车销售及售后服务。
6. 关联关系：江西昌河汽车股份有限公司为本公司控制股东中国航空科技工业股份有限公司全资子公司江西昌河航空工业有限公司控股的子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。
7. 履约能力分析：江西昌河汽车股份有限公司是国内前十大汽车制造商,是本公司长期稳定的产品用户。近年来本公司对该公司的应收帐款一直保持在合理的水平,双方合作良好,信誉可靠。
8. 日常关联交易总额：43,200万元
(四)、江西昌河铃木汽车有限责任公司
1. 企业性质：有限责任公司
2. 注册地址： 景德镇毛家坂
3. 法人代表：胡海银
4. 注册资本：15,510万美元
5. 经营范围：开发、生产系列轿车、系列微型客车、汽车发动机及其零部件,向国内外市场销售并提供必要的售后服务。
6. 关联关系：江西昌河铃木汽车有限责任公司为江西昌河汽车股份有限公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。
7. 履约能力分析：江西昌河铃木汽车有限责任公司是本公司长期稳定的产品用户。近年来本公司对该公司的应收帐款一直保持在合理的水平,双方合作良好,信誉可靠。
8. 日常关联交易总额：不超过33,700万元
(五)、哈尔滨东安工具有限公司
1. 企业性质：有限责任公司
2. 注册地址：平房区烟台路8号
3. 法人代表：须桐兴
4. 注册资本：1,900万元
5. 经营范围：模具、夹具、刀具开发、研制、制造、销售及售后服务；机械加工。
6. 关联关系：哈尔滨东安工具有限公司为哈尔滨东安发动机(集团)有限公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。
7. 履约能力分析：本公司与哈尔滨东安工具有限公司上述日常关联交易一直稳定进行,哈尔滨东安工具有限公司具有充足的供应能力,从未发生过供应不足和其他违约现象。该公司2004年财务状况良好。预计2005年该公司仍具有较强的履约能力
8. 日常关联交易总额：5,220万元
(六)、哈尔滨东安机电制造有限责任公司
1. 企业性质：有限责任(国有独资)
2. 注册地址：平房区联盟大街70号
3. 法人代表：须桐兴
4. 注册资本：5,000万元
5. 经营范围：普通机械、纺织机械、汽车零部件制造(国家有专项规定的除外)；铝门窗制造、安装。
6. 关联关系：哈尔滨东安机电制造有限责任公司为哈尔滨东安发动机(集团)有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司关联法人。
7. 履约能力分析：本公司与哈尔滨东安机电制造有限责任公司上述日常关联交易一直稳定进行,哈尔滨东安机电制造有限责任公司具有充足的供应能力,从未发生过供应不足和其他违约现象。该公司2004年财务状况良好。预计2005年该公司仍具有较强的履约能力。
8. 日常关联交易总额：9,660万元
(七)、哈尔滨东安力源活塞有限公司
1. 企业性质：有限责任公司
2. 注册地址：平房区开发区渤海路零号
3. 法人代表：于建华
4. 注册资本：1,500万元
5. 经营范围：研制、生产、销售发动机活塞产品,销售汽车、发动机零部件。
6. 关联关系：哈尔滨东安力源活塞有限公司为本公司的参股子公司股份占35%,为本公司关联法人。
7. 履约能力分析：本公司与哈尔滨东安力源活塞有限公司上述日常关联交易一直稳定进行,哈尔滨东安力源活塞有限公司具有充足的供应能力,从未发生过供应不足和其他违约现象。该公司2004年财务状况良好。预计2005年该公司仍具有较强的履约能力。
8. 日常关联交易总额：1,300万元
(八)、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
1. 企业性质：中外合资经营
2. 注册地址：哈尔滨市平房区烟台路6号
3. 法人代表：须桐兴
4. 注册资本：50,000万元
5. 经营范围：制造组装销售4G1系列汽油发动机(含F5M41变速器总成)及其零部件,提供相关售后服务。
6. 关联关系：哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司为本公司的参股子公司股份占36%,为本公司关联法人。
7. 履约能力分析：本公司与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司上述日常关联交易一直稳定进行,哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司具有充足的供应能力,从未发生过供应不足和其他违约现象。该公司2004年财务状况良好。预计2005年该公司仍具有较强的履约能力。
8. 日常关联交易总额：1,400万元
三、定价政策和定价依据
(一)综合服务
1.国家物价管理部门规定的价格,或
2.若无国家物价管理部门规定的价格,则为可比的的当地市场价格；或若无可比的当地市场价格,则为协议价格(协议价格是双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格)；或
3.经双方同意,通常实行的常规取费标准之价格。
(二)原材料、公用工程及生产辅助服务
1.国家、地方物价管理部门规定的价格；
2.若无国家、地方物价管理部门规定的价格,则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由双方协商后确定,确定可比的当地市场价格时,应主要考虑在当地提供的类似原材料和/或零部件供应/加工(包括装配)的第三方当时所收取市场价以及以公开招标的方式所获得的最低报价)；
3.若无可比的的当地市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时平均利润而构成的价格)。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
(一)向关联方采购
公司向关联方采购综合服务、公用工程及生产辅助服务,是公司日常生产经营的需要,而且上述关联方能够提供稳定的供应服务,绝大部分采购合同是在采取招投标的情况下签订的,定价公允。由于主要采购关联方与公司同一厂区,既可以降低运输成本,也可以缩短服务周期,有效的保证了公司正常的的生产经营。
(二)向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品---微型汽车发动机和变速箱,这是历史形成的配套关系,属正常的商品销售,未因关联关系而影响交易价格。关联销售已占公司产品销售的80%。是公司产品销售的关键所在。多年来由于关联关系,确保了公司产品销售市场的基本稳定,产品销量随着关联企业的发展而增长,关联销售价格是完全由市场决定的,公平合理,有利于公司和关联方的共同发展。
五、审议程序
(一)本公司二届十五次董事会于2005年3月3日召开,会议审议通过了上述日常关联交易议案。关联董事刘洪德、谭瑞松、须桐兴、刘赤贞、白萍、连刚、王军在董事会审议该议案时回避了表决。
(二)本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通,经独立董事认可后,将上述日常关联交易的议案提交公司二届十五次董事会予以审议。
公司独立董事张有华先生、熊网章先生、王忠庆先生、李桂荣女士、张宝山先生同意上述日常关联交易议案,并发表独立董事意见认为：本次日常关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则,关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的,交易价格合理,未损害公司和非关联股东权益,对全体股东是公平的。
(三)此项关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
六、备查文件
1.公司二届十五次董事会决议
2.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2005年3月3日
