哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二届十二次会议于2004年7月28日8时在公司201会议室召开,应到董事15人,实到董事12人；须桐兴董事、刘

    董事、秦诚教董事因公未能出席,分别委托刘洪德董事、白萍董事、刘富吉董事代行表决权。公司2名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘洪德先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案：

    一、《关于改选公司董事长的议案》

    同意须桐兴先生辞去董事长职务的申请,选举刘洪德先生接任董事长职务。刘洪德先生简历见附件。

    二、《关于公司董事变更的预案》

    同意须桐兴先生、袁刚明先生、秦诚教先生、刘富吉先生辞去公司董事的申请；同时,推荐马川利先生、赵慧侠先生、姚秀灿先生、蔡速平先生为董事候选人。该议案尚需提交下一次公司股东大会审议。马川利先生、赵慧侠先生、姚秀灿先生、蔡速平先生简历见附件。

    三、《关于公司高管人员人事变动的议案》

    同意袁刚明先生辞去总经理职务；同时,经董事长刘洪德先生提名,董事会决定聘任马川利先生任公司总经理,免去其副总经理职务。

    经马川利先生提名,董事会决定聘任权森虎先生任公司总会计师,免去其副总会计师职务；聘任李君先生为公司副总经理。

    权森虎先生、李君先生简历见附件。

    四、《公司2004年半年度报告及摘要》

    五、《关于公司购买南京长安汽车有限公司2000万股权的议案》

    由于南京微型汽车厂(简称南微厂)欠本公司货款1845万元长期未还,经哈尔滨中级人民法院(简称哈中院)裁定,2002年9月2日冻结了南京东风汽车工业(集团)有限公司(南微厂的母公司,简称南京东风)在南京长安汽车有限公司(简称南京长安)的2000万股权及收益。经评估后,哈中院委托上海莘闵拍卖行于2004年连续三次对南京东风持有南京长安的2000万权进行了拍卖,前两次均因无人购买而流拍,第三次拍卖中,本公司以现金出资1434万元购买了南京东风持有南京长安的2000万股股权(占南京长安股份总额的7.27%)。2004年5月哈中院转回拍卖2000万股权款项1434万元,抵偿南微厂所欠公司部分货款,其余欠款本公司仍将继续依照法律程序追偿。目前,股权过户手续正在办理中。

    该项交易是将公司长期无法收回的应收帐款转为股权,对公司财务状况未产生不利影响。

    公司独立董事对第二、三、五项议案发表了独立意见,一致表示同意。(独立董事意见详件www.sse.com.cn)

    附件：刘洪德先生、马川利先生、赵慧侠先生、姚秀灿先生、蔡速平先生、权森虎先生、李君先生简历

    附件：刘洪德先生、马川利先生、赵慧侠先生、姚秀灿先生、蔡速平先生、权森虎先生、李君先生简历

    刘洪德先生,男,43岁,中共党员,博士学历,研究员级高级工程师。历任东安公司铸造厂工艺员、技术科副科长、车间技术副主任、总工程师,东安公司副总工程师、副总经理,本公司董事、副总经理、总经理,哈尔滨东安发动机(集团)有限公司董事、副总经理(总经济师)。现任哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事、常务副总经理、哈飞汽车股份有限公司总经理、本公司副董事长、党委书记。

    马川利先生,男,41岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师,历任东安公司18车间工艺员、室主任；微发厂机加车间技术副主任、主任；东安微发有限公司质量保证部副部长；本公司总装车间主任、副总工程师兼九江办公室主任,现任本公司副总经理。

    赵慧侠先生,男,43岁,中共党员,大学本科学历,高级会计师,历任飞机设计所设计员、组长,财会处会计员、室主任、副处长,汽车厂副总会计师兼财会处处长、哈飞集团公司副总经理、汽车厂副厂长、总会计师、哈飞汽车模具制造有限公司董事、哈飞建安公司董事,现任哈航集团副总经理。

    姚秀灿先生,男,53岁,中共党员,大普学历,高级工程师。历任372厂宣传科干事,昌河飞机工业公司车间党支部书记、车间主任、纪委书记、副总经理,昌河飞机工业(集团)有限责任公司监事、副总经理。现任昌河飞机工业(集团)有限责任公司监事、副总经理、江西昌河航空工业有限公司副总经理、江西昌河汽车股份有限公司董事兼九江昌河汽车有限责任公司董事、总经理。

    蔡速平先生,男,41岁,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。历任昌河飞机工业(集团)有限责任公司车间副主任、车间主任,处长兼党支部书记,江西昌河铃木汽车有限责任公司第一副总经理兼党委副书记,昌河飞机工业(集团)有限责任公司副总经理、江西昌河汽车股份有限公司董事。现任江西昌河汽车股份有限公司董事、总经理。

    权森虎先生,男,33岁,中共党员,大学本科学历,会计师,历任东安公司财会处会计、东安微发有限公司财会部会计、科长,本公司财务会计部科长、副部长、部长,现任本公司副总会计师兼财务会计部部长。

    李君先生,男,40岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任东安公司铸造车间工艺员、工艺室主任、技术副主任、第一副主任、主任,本公司有色铸造车间主任、锻铸厂副厂长、厂长,东安发动机(集团)有限公司规划发展部副部长、山东黑豹股份有限公司常务副总经理。