哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会二届六次会议于2004 年4 月2 日11 时30 分在东安公司301 会议室召开,应到监事5 人,实到监事4 人。会议由公司监事会召集人孙开运先生主持,审议并通过了如下议案:
    一、《公司2003年度监事会工作报告》
    二、《公司2003年度财务决算报告》
    三、《公司2003年年度报告及摘要》
    四、《公司2004年度财务预算报告》
    同时,本次监事会经过认真审议,对公司2003 年度发生的有关事项发表如下意见:
    1、2003 年,公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行规范运作,经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、2003年度,岳华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司在进行关联交易时,遵循有关规定履行关联交易操作程序,关联交易定价体现了公平、公正的原则,未发现有损害公司利益的情况。
    4、公司报告期内的会计政策变更是依据财政部下发的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的法定要求进行的;而关于固定资产残值率、固定资产折旧年限等会计估计的变更,使固定资产的帐面价值更接近于固定资产的实际情况,有利于增强公司发展后劲;其变更程序合法,未损害公司及公司股东的利益。
    5、董事会关于变更部分配股募集资金用途的决议程序合法,取消对“新建微型汽车发动机装配试验线和变速器壳体加工线项目”的投资转而投向新的项目,可以提高配股募集资金使用效率和收益,符合公司长期发展战略,维护了公司和全体股东的利益,未对公司产生其他不良影响。
    
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会    2004年4月2日