本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏承担责任。

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二届九次会议于2003年10月28日9时在东安公司办公楼209会议室召开，应到董事15人，实到董事12人；刘董事、白萍董事、刘富吉董事因事未能出席，其中刘富吉董事已委托秦诚教董事代行表决权。公司4名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长须桐兴先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    一、《公司2003年第三季度报告》

    二、《关于调整固定资产折旧率和残值率的报告》

    具体情况请参见公司2003年第三季度报告中3.3部分的相关内容。

    特此公告。