本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月10日上午9时在东安公司技术中心会议室召开,参加会议的股东及股东授权委托代表共14人,代表股份323,617,076股,占公司有表决权股份总数的70.03%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司董事长须桐兴先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东会议以记名投票表决的方式审议并通过了公司二届八次董事会提交的二项议案,其中,选举公司董事采用了累积投票制表决办法,具体表决情况如下：

    1、《关于更换部分董事的议案》

    1 郭颂铎先生辞去董事职务

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2 徐兴春先生辞去董事职务

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    3 王英杰先生辞去董事职务

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    4 周永华先生辞去董事职务

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    5 选举连刚先生为董事

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    6 选举王忠庆先生为独立董事

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    7 选举李桂荣女士为独立董事

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    8 选举张宝山先生为独立董事

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2、《关于公司章程修改的议案》

    赞成票323,617,076股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所贺伟平律师作为见证律师出席了本次临时股东大会,见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2003年第一次临时股东大会决议

    2、公司2003年第一次临时股东大会法律意见书