本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有被否决或修改的议案；

    2、本次会议没有新的提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月22日上午9时在东安公司技术中心会议室召开,参加会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份323,635,616股,占公司有表决权股份总数的70.04%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东会议由公司董事长须桐兴先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东会议以记名投票表决的方式审议并通过了公司二届六次董事会提交的十一项议案,具体表决情况如下：

    1、《公司2002年度董事会工作报告》。

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2、《公司2002年度监事会工作报告》。

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    3、《公司2002年度财务决算报告》。

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    4、《公司2002年利润分配预案》。

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    公司2002年初未分配利润为23,209,752.03元。

    公司2002年度共实现利润总额129,818,952.60元,扣除应上缴的所得税13,011,208.69元,净利润为116,807,743.91元。根据公司会计制度规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金11,680,774.39元,按净利润的10%提取法定公益金11,680,774.39元,本年度可供分配的利润为93,446,195.13元。

    年初未分配利润加本年度可供分配利润,本次可供股东分配利润共计为116,655,947.16元。

    本次股东大会审议批准：以2002年末公司总股本46208万股为基数,按每10股派发现金人民币2.00元(含税),共计派发现金股利92,416,000.00元,剩余24,239,947.16元未分配利润结转到2003年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    派发现金股利的具体操作事宜将另行公告。

    5、《公司2002年年度报告及摘要》

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    6、《公司2003年度财务预算报告》。

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    7、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。同时,本次大会对变更的投资项目进行了逐一表决,具体得票情况如下：

    1)取消新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2)新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配线技术改造项目

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    3)新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    4)新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    5)新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    6)新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体半精、精加工线技术改造项目

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    7)新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机铸铝生产线和曲轴机加生产线技术改造项目

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    8 DA465Q—16M/D型系列发动机缸盖机加工生产线技术改造项目实际完成投资超出计划投资的807#万元资金用配股募集资金补足

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    9)补充流动资金

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    8、《关于DA2多气门电喷发动机技术改造项目的报告》

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    9、《关于更换董事的议案》

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    1)窦传尧先生辞去董事职务

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2)王军先生补选为董事

    公司在选举董事时采用了累积投票制：赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    10、《关于更换监事的议案》

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    1)曹秋芝女士辞去监事职务

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2)秦余春先生补选为监事

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    11、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

    赞成票323,635,616股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100%。

    2003年公司继续聘任岳华会计师事务所为本公司审计,聘期一年。2002年度审计报酬25万元。

    三、律师见证情况

    公司董事会聘请北京嘉源律师事务所史振凯律师作为见证律师出席了本次股东大会,见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

    

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2003年4月22日