哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会二届六次会议于2003年3月18日8时在东安公司办公楼209会议室召开,应到董事15人,实到董事14人；王英杰董事因公未能出席,委托郭颂铎董事代行表决权。公司5名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长须桐兴先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案：

    一、《公司2002年度董事会工作报告》

    二、《公司2002年度总经理业务工作报告》

    三、《公司2002年度财务决算报告》

    四、《公司2002年利润分配预案》

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年度实现净利润为116,807,743.91元,提取10%法定盈余公积金11,680,774.39元,提取10%法定公益金11,680,774.39元,本年度可供分配的利润为93,446,195.13元。加年初未分配利润23,209,752.03元,本次可供股东分配利润共计为116,655,947.16元。

    公司董事会决定：以2002年末公司总股本46208万股为基数,按每10股派发现金人民币2.00元(含税),共计派发现金股利92,416,000.00元,剩余24,239,947.16元未分配利润结转到2003年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、《公司2002年年度报告及摘要》

    六、《公司2003年经营计划》

    七、《公司2003年度财务预算报告》

    八、《关于变更部分配股募集资金投向的议案》

    详细内容请参见公司改变配股募集资金用途公告。

    九、《关于DA2多气门电喷发动机技术改造项目的报告》

    1、项目必要性

    为了适应市场竞争的需要,公司加大了新产品开发的投资力度,加快了开发进度。继2001年完成DA465Q-16M/D发动机新产品开发后,2002年又完成了DA2系列多气门电喷发动机和与其配套的前驱变速箱的开发工作,现已投入小批量试生产,市场反映良好。因此,公司拟尽快投资建设DA2系列发动机生产线。

    2、改造规模

    通过本项目的技术改造,组建DA2多气门电喷发动机及前驱动变速器生产线,实现年产100000台套发动机总成(含变速器)的生产能力。

    3、投资概算

    本项目总投资为29712.97万元,其中新增建设投资19952.97万元(银行贷款15000万元,企业自筹资金4952.97万元),流动资金9760万元,全部由企业自筹解决。

    4、项目建设期

    项目建设期1.5年。

    5、经济效益

    本次改造项目完成后,预计年新增销售收入153850万元,新增利润11433万元,新增销售税金附加597万元。

    十、《关于更换董事的议案》

    公司董事窦传尧先生因即将退休,已向公司董事会提出了辞职申请。本次董事会同意窦传尧先生辞去董事职务；同时,提名王军先生为公司董事候选人。

    王军先生简历见附件1。

    十一、《关于经营班子换届的议案》

    根据公司章程规定,公司第二届经营班子任期已满,需换届。

    经董事长须桐兴先生提名,董事会审议,续聘袁刚明先生任公司总经理。

    经总经理袁刚明先生提名,经董事会审议,续聘连刚先生、马川利先生、张哈滨先生为公司副总经理,聘任权森虎先生为公司副总会计师兼财务会计部部长。

    公司第三届经营班子成员简历见附件2。

    十二、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》

    决定续聘岳华会计师事务所为公司2003年审计机构,聘期一年；并支付其2002年度审计报酬25万元。

    十三、《关于召开2002年度股东大会的议案》

    召开2002年度股东大会的具体事宜参见公司召开股东大会的通知。

    本次董事会通过的第一、三、四、五、七、八、九、十、十二项议案尚需提交公司2002年度股东大会审议通过。

    公司独立董事对第八、十、十一项议案发表了独立意见,一致表示同意。

    附件1：董事候选人王军先生简历

    附件2：第三届经营班子成员简历

    

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2003年3月18日

    附件1：董事候选人王军先生简历

    王军先生,49岁,大学专科学历,高级会计师,历任东安公司车间工人、计划处计划员、室主任、公司办秘书、财务处副处长、上海浦东办事处副主任、主任,现任哈尔滨东安发动机集团有限公司副总经理、总会计师。

    附件2：第三届经营班子成员简历

    袁刚明先生,57岁,大学本科学历,研究员。历任哈尔滨东安发动机制造公司车间工艺员、工艺室副主任、主任、哈尔滨东安发动机制造公司工会副主席、主席、副总经理、公司董事、副总经理,现任公司董事、总经理。

    连刚先生,43岁,大学本科学历,研究员级高级工程师。历任东安公司发动机制造公司所属汽车发动机设计所科长、微型汽车发动机有限公司技术部副部长、总工程师、副总经理兼技术开发部部长,现任公司副总经理。

    马川利先生,39岁,大学本科学历,高级工程师,历任东安微发公司车间工艺员、技术主任、主任、质保部副部长、微型汽车发动机装配车间主任,本公司副总工程师,现任公司副总经理。

    张哈滨先生,54岁,中专学历,工程师,历任东安微发公司销售处副科长、科长、副处长,本公司销售部副部长、部长,现任公司副总经理。

    权森虎先生,32岁,大学本科学历,会计师,历任东安公司财会处会计、东安微发有限公司财会部会计、科长,本公司财务会计部科长,现任公司财务会计部副部长。